Заседания Комитета по аудиту и рискам проводятся не менее трех раз в год. В обязанности Комитета по аудиту, помимо прочего, входит контроль над целостностью финансовой отчетности Группы, проверка годовой и промежуточной отчетности, надзор за взаимоотношениями Группы с внешними аудиторами и анализ эффективности процесса внешнего аудита. Комитет уделяет внимание соблюдению применимых законодательных и нормативных актов, положений Кодекса корпоративного управления Великобритании (где они применимы), а также соблюдению всех применимых норм Биржи Международного финансового центра «Астана» и Московской фондовой биржи , а также соответствующего правил листинга биржи «Астана» для фондовых рынков и российского законодательства о ценных бумагах. Он также контролирует эффективность систем внутреннего контроля и управления рисками Группы. Конечная ответственность за анализ и утверждение промежуточной и годовой финансовой отчетности лежит на Совете директоров.
- Положение о комитете по аудиту и рискам (англ.) PDF (287.96 КБ)
Заседания Комитета по назначениям проводятся не менее двух раз в год. В обязанности Комитета по назначениям входит подготовка и предоставление рекомендаций Совету директоров относительно состава Совета директоров, а также состава его комитетов. Комитет способствует достижению баланса квалификаций, опыта, независимости и гендерного состава и продвигает здоровую корпоративную культуру. Комитет регулярно анализирует потребности и приоритеты Группы и обеспечивает организацию преемственности Совета директоров и руководящих сотрудников. Кроме того, Комитет организует процесс оценки Совета, а также директоров, не являющихся исполнительными лицами компании.
- Положение о комитете по назначениям PDF (240.64 КБ)
Заседания Комитета по вознаграждениям проводятся не менее двух раз в год. Комитет по вознаграждениям отвечает за определение политики вознаграждения Группы, уровня оплаты труда и бонусов высшего руководства, а также структуры компенсационных выплат для сотрудников. Комитет стремится обеспечить справедливое вознаграждение директоров и высшего руководства за успешное выполнение обязанностей и обеспечивает соответствие уровня оплаты труда и премий общим результатам Группы.
- Положение о комитете по вознаграждениям PDF (241.15 КБ)
Заседания Комитета по безопасности и устойчивому развитию проводятся не менее двух раз в год. Комитет осуществляет содействие Совету путем контроля за результатами деятельности Компании, включая социальные, этические, экологические направления, показатели промышленной безопасности. Комитет надзирает за общим подходом Компании к устойчивому развитию, разработкой и реализацией краткосрочных и долгосрочных политик и стандартов; гарантирует, что Компания последовательно демонстрирует и продвигает этическое, прозрачное и ответственное поведение, а также взаимодействует с ключевыми заинтересованными сторонами и сообществами. Особое внимание Комитет уделяет обеспечению безопасности и прилагает все усилия для осуществления значительных улучшений в процедурах управления рисками для достижения нашей цели — нулевого травматизма со смертельным исходом. Комитет измеряет влияние инициатив Компании и помогает Комитету по аудиту и рискам выявлять, управлять и снижать риски устойчивого развития.
- Положение о комитете по безопасности и устойчивому развитию PDF (137.53 КБ)
В соответствии с уставом Компании Solidcore Resources объявила о создании специального комитета Совета директоров, в состав которого входят только независимые неисполнительные директора Компании. Комитет будет фокусироваться на вопросах влияния внешних факторов, описанных выше, всегда действуя в наилучших интересах Компании, ее акционеров и других заинтересованных сторон.